证券代码：

                 山东太阳纸业股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第

八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《公司2022

年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具

体情况公告如下：

   一、公司 2022 年利润分配预案的基本情况

   经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的经营情况进行审

计【审计报告: 致同审字（2023）第 371A013320 号】，公司 2022 年度母公司会

计报表净利润为 813,562,112.12 元，按母公司会计报表净利润的 10%提取法定

盈 余 公 积 金 81,356,211.21 元 ， 加 上 母 公 司 会 计 报 表 年 初 未 分 配 利 润

   根据《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）》的相

关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，提出以下利润分

配预案：

   以公司总股本 2,794,684,119 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派现

金红利 2 元（含税），现金红利分配总额为 558,936,823.80 元。本次股利分配

后未分配利润余额结转以后年度分配。此外，公司不送红股，不以资本公积金转

增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本

次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持

不变。

    公司 2022 年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第 3

号——上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划

（2021-2023 年）》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

  二、独立董事意见

  我们对公司2022年度利润分配预案进行了核查。我们认为：

  公司 2022 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、

    《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、

                                    《公

司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）

                       》等有关规定。同时，公司在结合当前经

营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中

小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展

的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。我们同意董事会提出的利润分

配预案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

  三、监事会意见

  我们对公司2022年度利润分配预案进行了核查。我们认为：

  公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》以及《公司章程》、

           《公司未来三年分红回报规划（2021-2023 年）

                                    》等有关规

定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利

润分配预案并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  四、备查文件

独立意见；

  特此公告。

                           山东太阳纸业股份有限公司

                                     董   事   会

                               二○二三年四月二十二日

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