证券代码：600678       证券简称：四川金顶     公告编号：2023-023

              四川金顶（集团）股份有限公司

(相关资料图)

  关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称     股权登记日

      Ａ股       600678   四川金顶     2023/2/28

二、    增加临时提案的情况说明

    公司已于 2023 年 2 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

限合伙）  《关于提议四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

增加临时议案的函》。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等文件已由中国

证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布并开始实施，根据相关规定，上市

公司申请发行证券的，董事会应对发行方案的论证分析报告作出决议，并提请股

东大会批准。为提高效率，现提请将董事会决议通过的《四川金顶（集团）股份

有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》作为临时提案提交

四川金顶（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。上述议

案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023

年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 2 月 17 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 6 日 13 点 30 分

召开地点：四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号公司二楼会议室

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 6 日

         至 2023 年 3 月 6 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型

                                              投票股东类型

序号                    议案名称

                                                A 股股东

非累积投票议案

     条件生效的股份认购合同的议案

     企业（有限合伙）免于以要约收购方式增持股份的议案

     施的议案

     发行股票相关事宜的议案

     金来源的议案

     论证分析报告的议案

  上述议案已经公司第九届董事会第二十八次和第九届董事第二十九次会议审

  议通过，详见公司 2023 年 2 月 17 日和 2023 年 2 月 23 日在《上海证券报》

  《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

  (www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料另见上海证券交易所

  网站（www.sse.com.cn）。

   应回避表决的关联股东名称：深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）（表决权

受托方洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业（有限合伙））、梁斐先生。

特此公告。

                     四川金顶（集团）股份有限公司董事会

   报备文件

 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                 授权委托书

四川金顶（集团）股份有限公司：

    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                    同意 反对 弃权 回避

       议案

       议案

       明

       象签署附条件生效的股份认购合同的议案

       基金合伙企业（有限合伙）免于以要约收购方

       式增持股份的议案

       及填补措施的议案

       次非公开发行股票相关事宜的议案

       地项目资金来源的议案

       行方案的论证分析报告的议案

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号/统一社会信用代码：       受托人身份证号：

                    委托日期：    年     月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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